5 Easy Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Described
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Un entendimiento distinto, que menospreciara la singularidad del delito de blanqueo y que no reparara en los obstáculos alzados para impedir el esclarecimiento de los hechos, estaría propugnando un injustificado tratamiento de privilegio a una forma de delincuencia cuya capacidad pluriofensiva respecto del bien jurídico es incuestionable…».
En medio de una investigación, tienes derecho a ser asistido por un jurista certain, por lo que estaremos listos para acudir cuando lo necesites. Además de esto, tenemos expertise suficiente para sugerirte medidas preventivas para evitar involucrarte en un delito de blanqueo de capitales.
Entre los acusados se encuentra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien también se enfrenta a cargos por su presunta implicación en el operativo para recuperar una importante cantidad de dinero incautada a miembros de la organización de Sito Miñanco.
La receptación exige que el delito precedente sea un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, mientras que el blanqueo puede tener como antecedente cualquier actividad delictiva.
El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione Check This Out cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
Se enfoca en delitos que atentan contra el correcto funcionamiento de la justicia, incluyendo la obstrucción a la justicia, el falso this contact form testimonio y la simulación de delitos.
Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
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El tipo básico del delito de blanqueo de capitales está previsto en el artworkículo 301 del Código Penal, y se sanciona con una pena privativa de libertad de six meses a 6 años y una pena de multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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El delito de blanqueo no consiste en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, sino que se sanciona el retorno, como procedimiento para que la riqueza de procedencia delictiva sea introducida en el ciclo económico.